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温州市查处首例违规出具金融票据案

2014/07/16 04:52 来源:温州商报 浏览:722

信贷员串通客户违规出具银行承兑汇票

商报讯(记者 黄伟 通讯员 刘俏珂 林丽姿)7月12日下午4时许,一架从昆明飞往温州的飞机在温州龙湾国际机场平稳落地,曾经系乐清某银行信贷员的李某正是这趟航班上的乘客。他万万想不到的是,乐清市公安局经侦大队的民警已在此“接机”多时。目前,李某因涉嫌违规出具金融票证罪已被刑事拘留。据了解,这起案件是温州首例违规出具金融票据案。

2008年5月,得知客户郑某需要贷款100万元但苦于没有抵押物后,李某动起了歪脑筋。原来,那段时间李某家中急需资金周转,于是他就想出了“搭车”贷款这主意。就这样,李某和郑某合谋约定以郑某公司的名义贷款350万元,其中的250万元交由李某使用。

不久之后,郑某“如约”出具了和某物资公司的“合同”等作为凭证,而李某一方也帮郑某找到了一处房产作抵押。就这样,二人的计划顺利进行,一张350万元的银行承兑汇票被成功开出。而票据到期后,李某也想办法帮助郑某续贷。2010年6月,李某因故从银行辞职。

贷款到期时,李家人无力还款,而为了维护企业正常资信,郑某不得已一人偿还了所有本息。离职后,为回避债务,李某离开了温州,从此杳无音信。

“当时郑某在其他银行也有数额极高的贷款,如果他还不上这350万,将被银行列入黑名单,企业的信用将受损,关系到他在其他银行的贷款,因此虽然有李某一方的房产作为抵押,但是为了不被列入银行信用黑名单,郑某只能吃哑巴亏。”经办民警介绍了郑某不得已为李某一家还贷的苦衷。为了堵上本息,郑某不惜向高利贷借款,利息甚至达到了5-6分。到2012年底,郑某资金链彻底断裂,其因非法吸存6000余万元被警方逮捕。警方了解资金去向时,李某一事才东窗事发。

日前,根据线索,乐清市公安局经侦大队初步掌握了李某的行踪,一场抓捕行动就此开始了部署。7月12日下午4时许,李某走出机舱时被民警抓获。“都过去那么久了,我都以为风平浪静没事了,没想到你们还是找上门来了。”李某说。

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